本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被变更的情况；

　　2、本次会议议案有一项议案被否决。

　　二、会议召开的情况

　　宁夏美利纸业股份有限公司（以下简称“本公司”、“G美利”）2006年第二次临时股东大会于2006年8月30日以公告形式发出通知。

　　1、召开时间：2006年9月27日上午10:00

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长刘崇喜先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表公司股份48494063股，占公司有表决权总股份的30.61%。

　　公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议；总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次会议审议下列议案，并以逐项记名投票方式进行表决，表决

　　结果如下：

　　（一）审议并通过了《宁夏美利纸业股份有限公司2006年度中期报告及摘要》。

　　投票表决情况：同意48494063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议并通过了《关于公司2006年补充日常关联交易的议案》。

　　本议案涉及事项为关联交易，关联股东宁夏美利纸业集团有限责任公司回避表决，代表股份数42737911股。出席会议非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为5756152股。

　　投票表决情况：同意5756152股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

　　（三）审议并通过了《公司与宁夏美利环保节能有限公司签署《资产租赁协议》的议案》。

　　本议案涉及事项为关联交易，关联股东宁夏美利纸业集团有限责任公司回避表决，代表股份数42737911股。出席会议非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为5756152股。

　　投票表决情况：同意5756152股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

　　（四）审议并否决了《关于公司2006年中期利润分配及公积金转增股本的预案》。

　　投票表决情况：同意67000股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；反对48427063股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。。

　　因为本公司的林纸一体化工程的建设正处于关键时期，公司的现金较为紧张，如果现在实施利润分配及公积金转增股本方案，将不能募集到所需要的建设资金，为了将公司的新建项目尽快建成投产，使之尽早产生效益，给公司广大股东更好的回报，大股东决定否决此次的利润分配及公积金转增股本方案。

　　（五）审议并通过了《关于与宁夏美利纸业集团有限责任公司签定《无偿租赁11万亩速生林土地使用权的协议》的议案》。

　　本议案涉及事项为关联交易，关联股东宁夏美利纸业集团有限责任公司回避表决，代表股份数42737911股。出席会议非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为5756152股。

　　投票表决情况：同意5756152股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

　　（六）审议并通过了《关于与宁夏美利纸业集团有限责任公司签定《国有土地使用权租赁合同》的议案》。

　　本议案涉及事项为关联交易，关联股东宁夏美利纸业集团有限责任公司回避表决，代表股份数42737911股。出席会议非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为5756152股。

　　投票表决情况：同意5756152股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

　　（七）审议并通过了《关于为宁夏力通运输有限公司提供担保的议案》。

　　投票表决情况：同意48494063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。。

　　（八）审议并通过了《关于为宁夏丰茂造纸助剂有限责任公司提供担保的议案》。

　　投票表决情况：同意48494063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　（九）审议并通过了《关于修定公司《股东大会议事规则》的议案》。

　　投票表决情况：同意48494063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　（十）审议并通过了《关于修定公司《董事会议事规则》的议案》。

　　投票表决情况：同意48494063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　（十一）审议并通过了《关于修定公司《监事会议事规则》的议案》。

　　投票表决情况：同意48494063股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：宁夏君元律师事务所

　　2、律师姓名：万军

　　3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法，结果有效。

　　六、备查文件

　　1、2006年第二次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、所有议案。

　　特此公告。

　　宁夏美利纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年九月二十八日
 

信息来源： 证券时报